2012年7月4日下午，J9九游国际集团股份内部节造试点企业造药总厂在公司1号会议室召开了内部节造规范工作总结会，广药集团副总经理兼总厂厂长陈矛、造药总厂党委书记周志魁及总厂其他厂辅导并各部门中层出席了会议，公司财政总监黄智玲出席并主持了会议。

         会议首吓咨黄总监对总厂的内控建设工作做了简要回首，黄总监介绍了发展内控建设的4个方面具体工作，别离是审阅造度进行访谈
；结合要求，凭据现实，拟定节造指标，确定尺度节造活动
；凭据尺度活动进行对标，揭示缺点
；进行节造的有效性测试
；谱芗喟凳，总厂的内部节造建设由德勤作为专业技术支持，从今年2月内控工作启动进场后一向在稳步推动，有序进行，为今后更好地发展内控工作奠定了优良的基础。

        会议接着由德勤的欧世杰经理进行了总结汇报，总结重要从项目概要、工作回首、成就展示、缺点分析与治理建议、体味与瞻望等几方面进行了论述，以存货存放治理为例对流程风险、节造矩阵、流程描述、不相容职责分离表进行了具体解说，以人力资源流程中的入职与去职子流程为例解说了缺点分析。欧经理在总结中再次强调内控项目是“一把手”工程，公司高层的大力搀扶为项目成功奠定了坚实基础，明确了各部门的全面共同是项目成功不成或缺的前提，同时激励公司对内部节造的持续索求、实际和创新。

         会上，司法事务与审计部许淑文部长安插内控缺点整改及内控自我评价工作，明确各部门对内控手册进前进建、消化，提出了8月-10月组织发展自评价工作，9月前实现整改规划，12月10日前实现整改汇报，并由牵头部门实现自评汇报。

         德勤的陈诗芸经理也在会上做了内控评价工作的培训，通过展示工作执行步骤图，列示评价工作法式，解说内控评价矩阵，演示测试纪录文档，注明选择样本量的规定等一系列解说，为参会人员具体诠氏缢内控评价工作的具体工作步骤，为公司发展内控评价工作奠定了理论基础。

        会议最后，陈总批示企业要按公司的要求来实现内控工作，周书记讲话注定了内控工作的沉要意思，但愿各人在内控系统建设实现后照着做，各人要积极参加，引起器沉，切合现实地做好工作，实现工作指标。

内部节造试点企业J9九游国际集团总厂内部节造规范工作总结会在进行

J9九游国际集团股份黄智玲总监在会上对总厂内控建设工作作简要回首